Etiqueta: Lavado de activos

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Cayó red que lavó casi 10 millones de dólares por medio de una comercializadora de café

Foto: Cortesía,

[VIDEO] Las autoridades capturaron a 5 personas que hicieron millonarios movimientos de dinero en bancos colombianos entre 2008 y 2019 sin poder justificar su procedencia.

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Cayó red de lavado de activos, incautados bienes por $47.000 millones

Foto: cortesía.

[VIDEO+FOTOS] La banda estaría conformada por contadores, administradores y empresarios, señalados de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

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Capturado Omar Ambuila, sí el del Lamborghini, y será extraditado

Foto: Cortesía

[VIDEO] Según investigaciones, mediante el contrabando y la corrupción que este deriva, habría adquirido sus lujos y riquezas.

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Capturado cuando cuidaba caleta con armas y dinero en Jamundí

Foto: Cortesía.

La Policía Nacional encontró tres armas de fuego y $600 millones en efectivo. Un juez le emitió la orden de encarcelamiento.

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Cayó red de lavado de dinero para narcos que exportaban cocaína a Asia y Australia

También se les atribuye el reclutamiento de cerca de 40 personas para que reclamaran los giros internacionales que llegaban de Asia y Oceanía.