Etiqueta: Lavado de activos

Cayeron “Los del Sur”, red criminal que lavó activos por más de $122 mil millones en Colombia

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 17 de junio de 2021
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[VIDEO] Cinco miembros de una familia y dos hombres más fueron capturados en Bogotá y Villavicencio, en medio de una operación sin precedentes, tras 5 años de minuciosa investigación.

Etiquetas Bogotá, Dian, Fiscalía General, Lavado de activos, Los del Sur, Polfa, Policía Fiscal y Aduanera, Villavicencio

Judicial

Cayó red que lavó casi 10 millones de dólares por medio de una comercializadora de café

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 13 de junio de 2021
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Foto: Cortesía,

[VIDEO] Las autoridades capturaron a 5 personas que hicieron millonarios movimientos de dinero en bancos colombianos entre 2008 y 2019 sin poder justificar su procedencia.

Etiquetas Bucaramanga, Fiscalía General, Ipiales, Lavado de activos

Judicial

Cayó red de lavado de activos, incautados bienes por $47.000 millones

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 27 de abril de 2021
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Foto: cortesía.

[VIDEO+FOTOS] La banda estaría conformada por contadores, administradores y empresarios, señalados de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.