Etiqueta: Lavado de activos

Cayó red de lavado de activos, incautados bienes por $47.000 millones

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 27 de abril de 2021
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Foto: cortesía.

[VIDEO+FOTOS] La banda estaría conformada por contadores, administradores y empresarios, señalados de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

Etiquetas extinción de dominio, Fiscalía General, Incautación, Lavado de activos, Policía Antinarcóticos

Judicial

Capturado Omar Ambuila, sí el del Lamborghini, y será extraditado

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 23 de abril de 2021
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Foto: Cortesía

[VIDEO] Según investigaciones, mediante el contrabando y la corrupción que este deriva, habría adquirido sus lujos y riquezas.

Etiquetas Contrabando, Extradición, Lamborghini, Lavado de activos, Omar Ambuila, Polfa, Policía Fiscal y Aduanera

Judicial

Capturado cuando cuidaba caleta con armas y dinero en Jamundí

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 23 de marzo de 2021
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Foto: Cortesía.

La Policía Nacional encontró tres armas de fuego y $600 millones en efectivo. Un juez le emitió la orden de encarcelamiento.

Etiquetas caleta, Jamundí, Lavado de activos, Policía Nacional, Valle del Cauca

Judicial

Cayó red de lavado de dinero para narcos que exportaban cocaína a Asia y Australia

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 12 de febrero de 2021
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También se les atribuye el reclutamiento de cerca de 40 personas para que reclamaran los giros internacionales que llegaban de Asia y Oceanía.

Etiquetas Australia, Lavado de activos