Etiqueta: Lavado de activos

Gobierno de Venezuela tilda de secuestro de Estados Unidos la extradición de Alex Saab

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 16 de octubre de 2021
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Imagen: alexsaab.co

Saab será sometido a un juicio por presunto lavado de dinero, luego de permanecer durante 16 meses detenido en Cabo Verde, en medio de un largo proceso judicial para definir su traslado a EEUU.

Etiquetas Alex Saab, Estados Unidos, Extradición, Lavado de activos, Lavado de dólares, Venezuela

Judicial

Desarticulada red que lavó 90 millones de dólares a narcotraficantes colombianos

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 5 de agosto de 2021
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Las autoridades capturaron a cinco personas luego de allanamientos realizados en el Valle del Cauca y Norte de Santander

Etiquetas Ejército, fiscalía, Lavado de activos, narcotráfico

Judicial

Este lunes se realizará la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Memo Fantasma’

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 28 de junio de 2021
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[VIDEO] La Fiscalía le indilga los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos en favor de exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.

Etiquetas AUC, enriquecimiento ilícito, García Giraldo, Lavado de activos, Memo Fantasma, Policía, testaferros

Judicial

Cayeron “Los del Sur”, red criminal que lavó activos por más de $122 mil millones en Colombia

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 17 de junio de 2021
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[VIDEO] Cinco miembros de una familia y dos hombres más fueron capturados en Bogotá y Villavicencio, en medio de una operación sin precedentes, tras 5 años de minuciosa investigación.

Etiquetas Bogotá, Dian, Fiscalía General, Lavado de activos, Los del Sur, Polfa, Policía Fiscal y Aduanera, Villavicencio

Judicial

Cayó red que lavó casi 10 millones de dólares por medio de una comercializadora de café

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 13 de junio de 2021
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Foto: Cortesía,

[VIDEO] Las autoridades capturaron a 5 personas que hicieron millonarios movimientos de dinero en bancos colombianos entre 2008 y 2019 sin poder justificar su procedencia.

Etiquetas Bucaramanga, Fiscalía General, Ipiales, Lavado de activos

Judicial

Cayó red de lavado de activos, incautados bienes por $47.000 millones

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 27 de abril de 2021
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Foto: cortesía.

[VIDEO+FOTOS] La banda estaría conformada por contadores, administradores y empresarios, señalados de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.