Etiqueta: Lavado de activos

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Dos mujeres capturadas en vías del Huila portando $280 millones adheridos a su cuerpo

Se desplazaban como pasajeras en un bus de servicio público en la vía Gigante – Garzón y ante el hallazgo del dinero, no pudieron soportar su procedencia legal. El juez de control de garantías dictó medida no privativa de la libertad.

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Al principal socio colombiano del ‘Chapo Guzmán’ le ocuparon 175 lujosos bienes

(VIDEO) La Fiscalía realizó el proceso de extinción de dominio en contra de las propiedades que Néstor Alonso Tarazona tenía en Bogotá, Risaralda y Meta, las cuales tienen un valor comercial de 72 mil millones de pesos.

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Golpe a red narcotraficante: 14 extraditables capturados en seis ciudades de Colombia

[VIDEO] Al mando de Abdul Harb, conocido como “El señor de los anillos”, la red transnacional utilizaba empresas fachada y desviaban dineros que recibían como supuestos adelantos por las exportaciones de mercancías legales, ingresaban divisas al país en donde testaferros lavaban el dinero.

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Incautados bienes por $27 mil millones que pertenecían a alias ‘Memo Fantasma’

Las propiedades afectadas corresponden a ocho oficinas ubicadas en la zona norte de Bogotá, avaluadas en más de $20.466 millones, así como, dos oficinas y siete garajes, en el mismo sector, edificio Torre 85, inmuebles que superan los $6 mil millones.

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Cayó red criminal que alteró operaciones de comercio internacional para evadir 1.6 billones de pesos en impuestos

En los operativos de la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas, entre ellas alias El Viejo, líder de la banda, quienes realizaron negocios con cerca de 2.300 empresas del sector textil, confección, salud e industria metalúrgica.

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Colombia y Estados Unidos firman memorando de entendimiento contra el lavado de activos

Por medio de este convenio se contempla la creación de un equipo élite para perseguir los bienes y recursos de organizaciones de crimen organizado trasnacional y así avanzar en accione de extinción de dominio.

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En Santander se incautaron de 36 kilos de oro, iban encaletados en una camioneta de alta gama

El metal precioso, valorado en unos 8.500 millones de pesos, fue descubierto oculto en el guardabarros trasero. Por estos hechos el conductor del vehículo fue judicializado por el delito de lavado de activos.

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En Aeropuerto El Dorado fueron incautados más de $70 millones a pasajero que no declaró su ingreso a Colombia

Se trató de dos operativos que se dieron en la terminal aérea, en donde se descubrieron 17 mil dólares y 900 euros que pasajeros tenían ocultos en sus equipajes.

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Judicializada pareja que transportaba cerca de $1.000 millones en un carro, serían del ELN

[VIDEO] Por disposición del juez de control de garantías, la mujer recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia y el hombre fue enviado a centro carcelario.

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Asambleístas de Ecuador informan al presidente Iván Duque sobre ‘movimientos’ de Alex Saab

[VIDEO] El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, aseguró, junto a Duque, que al menos “US$2.697 millones financiaron operaciones delictivas de corruptos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos”.