Etiqueta: Lavado de activos

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Funcionario de la DIAN del Aeropuerto de Barranquilla fue detenido por hacer parte de una millonaria red de contrabando

[VIDEO] Junto con el empleado público fueron detenidos varios de sus familiares, quienes habrían prestado su nombre para lavar activos por casi 6 mil millones de pesos.

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Cayó alias “La Madrina”, socia del cartel de “Los Balcanes” y mujer de confianza de alias “Otoniel”

[VIDEO] La mujer, capturada en el barrio el Poblado de la ciudad de Medellín, es requerida por autoridades judiciales de Rotterdam, Países Bajos, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos, entre otros.

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Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

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Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia

El ente acusador estableció que el exdiputado no declaró el ingreso de grandes fondos a su patrimonio e identificó gastos que no podían ser cubiertos con su salario como legislador.

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Radicado principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso judicial contra Nicolás Petro 

De ser aprobado, la mujer tendrá inmunidad por varios cargos por corrupción a cambio de entregar pruebas contra el hijo del Presidente de la República, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Cayeron testaferros y bienes por más de 15 mil millones de pesos de socios del “Clan del Golfo”

Se trata de socios de la red de narcotraficantes “Los Will” así como los mafiosos alias “17” y “Plástico”, quienes tenían lujosas propiedades en el Urabá Antioqueño y Córdoba.

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Juez dicta libertad condicional a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, siguen vinculados a la investigación penal

Según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y la que será allegada a la investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación.

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Legalizada la captura de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez 

El juez de control de garantías descartó la petición de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, que alegaba una presunta falta de competencia para su procesamiento en Bogotá.

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Capturado Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Las autoridades también capturaron a Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha.

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Desmantelada red de testaferros del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”

[FOTOS] En Medellín y Montería se realizaron 10 capturas, entre ellas algunos familiares y varias personas de su confianza quienes tendrían a su nombre bienes por más de 9 mil millones de pesos.