Etiqueta: Lavado de activos

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Cayó el pagador del Cartel de Sinaloa en Colombia, requerido en extradición por Estados Unidos

[FOTOS] Este ciudadano mexicano, responsable de pagar los cargamentos de droga a narcotraficantes colombianos, había enviado más de 11 millones de dólares desde Estados Unidos a las ciudades de Cali, Medellín y Cúcuta entre 2021 y la actualidad.

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Se lo tenía guardadito: Ocuparon bienes por 100 mil millones de alias “El Socio”, narco que ya había pagado condena en la cárcel

[VIDEO] Helmann Yesid Novóa Gómez, como se conocía a este exdelincuente, sostuvo alianzas con las Farc y el Clan del Golfo para exportar cocaína, actividades de las que derivó los inmuebles que hoy en día se le incautaron.

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Reconocida cadena de comida oriental a extinción de dominio por relación con alias “El Zar”

[VIDEO] Esta ocupación se da en el marco de varios operativos en contra de los intereses económicos de Julio Andrés Murillo Figueroa, los cuales ascienden a más de 11 mil millones de pesos.

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Funcionario de la DIAN del Aeropuerto de Barranquilla fue detenido por hacer parte de una millonaria red de contrabando

[VIDEO] Junto con el empleado público fueron detenidos varios de sus familiares, quienes habrían prestado su nombre para lavar activos por casi 6 mil millones de pesos.

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Cayó alias “La Madrina”, socia del cartel de “Los Balcanes” y mujer de confianza de alias “Otoniel”

[VIDEO] La mujer, capturada en el barrio el Poblado de la ciudad de Medellín, es requerida por autoridades judiciales de Rotterdam, Países Bajos, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos, entre otros.

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Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

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Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia

El ente acusador estableció que el exdiputado no declaró el ingreso de grandes fondos a su patrimonio e identificó gastos que no podían ser cubiertos con su salario como legislador.

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Radicado principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso judicial contra Nicolás Petro 

De ser aprobado, la mujer tendrá inmunidad por varios cargos por corrupción a cambio de entregar pruebas contra el hijo del Presidente de la República, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Cayeron testaferros y bienes por más de 15 mil millones de pesos de socios del “Clan del Golfo”

Se trata de socios de la red de narcotraficantes “Los Will” así como los mafiosos alias “17” y “Plástico”, quienes tenían lujosas propiedades en el Urabá Antioqueño y Córdoba.

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Juez dicta libertad condicional a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, siguen vinculados a la investigación penal

Según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y la que será allegada a la investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación.