Como resultado de labores investigativas y de cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, INTERPOL Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), logró la captura de una ciudadana investigada por su presunta participación en los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
La ubicación de la mujer, quien habría permanecido durante aproximadamente cuatro años en territorio argentino, fue posible gracias al intercambio de información y al apoyo del GCO y la Gendarmería Nacional Argentina, autoridades que adelantaron el procedimiento de aprehensión en ese país. La ciudadana, sobre quien figuraba una notificación azul de INTERPOL, fue posteriormente deportada a Colombia, donde se materializó su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en el desarrollo de la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales.
De acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, la mujer estaría relacionada con operaciones financieras por un valor superior a $1.831 millones, correspondientes a movimientos de recursos provenientes de Turquía, China y Estados Unidos, los cuales son objeto de investigación para establecer su origen, destinación y posible vinculación con actividades ilícitas.
Las investigaciones también permitieron identificar un presunto vínculo directo entre la capturada y alias “el Chiqui”, señalado de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos, quien fue capturado en Barranquilla en abril de 2022 con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Este antecedente constituye un elemento relevante dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades, orientadas a establecer posibles conexiones entre operaciones financieras internacionales y estructuras dedicadas al ocultamiento y circulación de recursos de presunta procedencia ilícita.
La captura representa un avance en el desarrollo de las investigaciones contra el lavado de activos y evidencia la importancia del intercambio de información y la cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses para identificar personas presuntamente vinculadas con delitos que afectan el orden económico y social.
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La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades investigativas y la articulación interinstitucional e internacional para contrarrestar las economías ilícitas y contribuir a la protección de la legalidad y la seguridad económica del país.
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