Etiqueta: Testaferrato

Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 21 de febrero de 2024
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[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Etiquetas Capturados, DIJIN, El Mesa, finanzas criminales, Fiscalía General, Lavado de activos, Los Chatas, Los Triana, Pachelly, Policía Nacional, Testaferrato, testaferros

Judicial

Incautados bienes de alias Jorge 40 y Macaco valorados en más de 30 mil millones de pesos

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 4 de septiembre de 2023
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(VIDEO) Se trata de 12 predios que fueron obtenidos con las ganancias obtenidas con motivos de las acciones criminales de los bloques Norte y Central de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Etiquetas alias Macaco, AUC, fiscalía, Jorge 40, Magdalena, paramilitares, Quindío, Testaferrato, Valledupar

Judicial

Capturada fiscal quien sería presunta testaferra de un integrante del ‘Clan del Golfo’

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 31 de julio de 2023
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Foto referencial. Ron Lach by pexels

Según el ente investigador, la funcionaria judicial habría prestado su nombre para hacer un compra ficticia de una casa finca, valorada en 1.500 millones de pesos, para evitar que se le hiciera extinción de dominio a la propiedad que pertenecería a alias ‘Candado’.

Etiquetas Clan del Golfo, Fiscalía General, Testaferrato, Tolima

Judicial

Desmantelada red de testaferros del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 27 de junio de 2023
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[FOTOS] En Medellín y Montería se realizaron 10 capturas, entre ellas algunos familiares y varias personas de su confianza quienes tendrían a su nombre bienes por más de 9 mil millones de pesos.