Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fueron determinantes para que un juez penal especializado de Medellín condenara a Miguel Ángel Úsuga Fernández, alias “Compa”, y a seis personas más por hacer parte de un entramado criminal en el que se crearon empresas fachada en los sectores de la minería y la construcción para dar apariencia de legalidad a dineros producto de actividades ilícitas.
La Fiscalía demostró que varios de los implicados aprovecharon sus conocimientos en contaduría y derecho para manipular declaraciones de renta, maquillar la contabilidad de las compañías y alterar documentos para defraudar entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Asimismo, quedó al descubierto que prestaron sus nombres para vender lotes en distintos municipios de Antioquia y construir inmuebles en Medellín que luego fueron comercializados.
Ante la contundencia de los argumentos en su contra, estas personas aceptaron mediante preacuerdo, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, concierto para delinquir agravado, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.
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En ese sentido, fueron sentenciados de la siguiente manera:
• Miguel Ángel Úsuga Fernández, alias “Compa”, 6 años y 5 meses de prisión.
• Alejandra Naranjo Alarcón, 6 años de prisión
• Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granda y Hernando Úsuga Graciano, 5 años y 5 meses de prisión.
• Yuliany Andrea Úsuga David, 4 años de prisión.
Adicionalmente, los condenados deberán pagar multas que oscilan entre los 1.350 y 1.850 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).