Etiqueta: Lavado de dólares

Categorías
Internacional

Cárteles mexicanos del narcotráfico lavan con bitcoins US$25.000 millones al año, según la ONU

Imagen: Sputnik

Así lo indica el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elaborado junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Categorías
Internacional

Estados Unidos afirma que caso de Alex Saab no tiene vinculación con negociaciones políticas

Portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price.

“Los cargos criminales contra Alex Saab son anteriores y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de Unidad y el régimen de Maduro. Estos operan en una segunda vía. Entonces no, no hay vinculación”: Ned Price.

Categorías
Internacional

Gobierno de Venezuela tilda de secuestro de Estados Unidos la extradición de Alex Saab

Imagen: alexsaab.co

Saab será sometido a un juicio por presunto lavado de dinero, luego de permanecer durante 16 meses detenido en Cabo Verde, en medio de un largo proceso judicial para definir su traslado a EEUU.

Categorías
Internacional

MCCI denuncia lavado de US$46 millones por parte de la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México

Foto: senado.gob.mx

En la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se presentan contratos supuestamente fraudulentos y 12 empresas implicadas.