Gracias a la articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Delegada contra la Criminalidad Organizada, la Fiscalía General de la Naciónpuso en evidencia a una estructura que, supuestamente, recibía y manejaba en Colombia los recursos de una organización narcotraficante señalada de enviar cocaína a Hong Kong ya Australia.
En el curso de la investigación fueron identificadas tres de las principales fichas del andamiaje criminal, queserían las articuladoras de lasactividades de blanqueo de capitales.
También se les atribuye el reclutamiento de cerca de 40 personas para que reclamaran los giros internacionales que llegaban de Asia y Oceanía.
De acuerdo con el rastreo financiero realizado, se estableció que, a través de esta modalidad,la red habría lavado algo más de 1.100 millones de pesos en efectivo.
En ese sentido, funcionarios de policía judicial (CTI) de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, en trabajo articulado con unidades del Ejército Nacional y el Gaula Militar, capturaron a los tres presuntos responsables de este esquema ilegal, en diligencias realizadas en Piedecuesta(Santander) y Bogotá.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías.
Los tresfueron imputados por el delito de lavado de activosderivado del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que fue aceptado por uno de ellos. Al término de las audiencias concentradas, estas personas recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
Los afectados con la decisión son José Gustavo Ochoa Heredia (capturado en Piedecuesta), Érika Liliana Torres Puche y Jorge Alexander Guatava Briceño(aceptó cargos).