Etiqueta: Fiscalía General

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Cayó red criminal que alteró operaciones de comercio internacional para evadir 1.6 billones de pesos en impuestos

En los operativos de la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas, entre ellas alias El Viejo, líder de la banda, quienes realizaron negocios con cerca de 2.300 empresas del sector textil, confección, salud e industria metalúrgica.

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Colombia y Estados Unidos firman memorando de entendimiento contra el lavado de activos

Por medio de este convenio se contempla la creación de un equipo élite para perseguir los bienes y recursos de organizaciones de crimen organizado trasnacional y así avanzar en accione de extinción de dominio.

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Preacuerdos de Carlos Mattos con la Fiscalía no se afectarán por escándalo en el INPEC

Foto: captura video Caracol TV.

Tras la salida de los directores del INPEC y la Cárcel La Picota, el ente investigador compulsará copias para determinar irregularidades en las salidas del polémico empresario.

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En Santander se incautaron de 36 kilos de oro, iban encaletados en una camioneta de alta gama

El metal precioso, valorado en unos 8.500 millones de pesos, fue descubierto oculto en el guardabarros trasero. Por estos hechos el conductor del vehículo fue judicializado por el delito de lavado de activos.

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Alias ‘Tasmania’, el del proceso contra la Corte Suprema, volvió a la cárcel por andar con el ‘Clan del Golfo’

José Orlando Moncada había recuperado su libertad luego de purgar una pena de 14 años de prisión por su participación en el Bloque Suroeste de las extintas AUC. Ahora estaba relacionado con la Subestructura Suroeste Antioqueño.

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Cárcel para alias ‘El Negro’ por tráfico de migrantes desde Venezuela hasta límites con Panamá

La Fiscalía tiene evidencias de que esta persona, al parecer, cobraba $4’000.000 a cada extranjero que lo contactaba para ingresar ilegalmente por la frontera con Venezuela y llegar hasta las costas del Urabá antioqueño y de Chocó.

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Prisión para hombre acusado de atacar con una cuchilla de afeitar a su sobrina de 20 meses de nacida

El procesado habría llegado a casa de la mamá de la víctima y, al parecer, bajo el efecto de alucinógenos decidió agredir a la víctima.

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Cárcel para alias ‘Gamboa’, supuesto integrante del ELN, acusado de participar en ataque contra el ESMAD en Cali

[FOTOS+VIDEO] La Fiscalía estableció que esta persona viajó de El Palmar (Nariño) a Cali (Valle del Cauca) con el único propósito de identificar posibles objetivos de atentados.

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Cárcel para tres presuntos miembros de “Los Caminantes”, por hurto mediante ‘cosquilleo’ en Bogotá

Se conoció que los dos hombres y la mujer, al parecer, delinquían en los barrios Santa Inés y Voto Nacional de las localidades de Santa Fe y Mártires respectivamente.

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Cárcel para el gerente y el almacenista del Hospital de La Mesa, están acusados de corrupción

[VIDEO] La representante legal de la empresa contratista, al igual investigada, también recibió medidas privativas de la libertad en centro carcelario.