Etiqueta: testaferros

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Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

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Ocupan 75 bienes del narcotráfico con fines de extinción de dominio, avaluados en $1.531 millones

[FOTOS+VIDEO] Se estableció que estaban a titularidad de familiares y de terceros, como testaferros de 6 capturados. Los bienes estaban ubicados en los departamentos de Meta y Cundinamarca y en Bogotá; entre los que se encuentran 2 bienes inmuebles, 2 bienes muebles, 2 establecimientos comerciales y 69 semovientes.

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Incautados 39 lujosos bienes del exconcejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte, presunto testaferro del ELN

[FOTOS] Las propiedades afectadas están avaluadas en más de 56.000 millones de pesos. Habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

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Desmantelada red de testaferros del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”

[FOTOS] En Medellín y Montería se realizaron 10 capturas, entre ellas algunos familiares y varias personas de su confianza quienes tendrían a su nombre bienes por más de 9 mil millones de pesos.

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Este lunes se realizará la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Memo Fantasma’

[VIDEO] La Fiscalía le indilga los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos en favor de exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.

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Golpe al ELN: incautan para extinción de dominio 438 bienes avaluados en $35 mil millones

Diego Molano, ministro de Defensa; Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro; Comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro y Director de la Policía, general Jorge Vargas.

[VIDEO] Los inmuebles, muebles y semovientes estaban en cabeza de testaferros en municipios de Santander, Norte de Santander y Cesar.