Las autoridades capturaron a cinco personas luego de allanamientos realizados en el Valle del Cauca y Norte de Santander
Etiqueta: Lavado de activos
[VIDEO] La Fiscalía le indilga los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos en favor de exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.
[VIDEO] Cinco miembros de una familia y dos hombres más fueron capturados en Bogotá y Villavicencio, en medio de una operación sin precedentes, tras 5 años de minuciosa investigación.
[VIDEO] Las autoridades capturaron a 5 personas que hicieron millonarios movimientos de dinero en bancos colombianos entre 2008 y 2019 sin poder justificar su procedencia.
[VIDEO+FOTOS] La banda estaría conformada por contadores, administradores y empresarios, señalados de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.
[VIDEO] Según investigaciones, mediante el contrabando y la corrupción que este deriva, habría adquirido sus lujos y riquezas.
La Policía Nacional encontró tres armas de fuego y $600 millones en efectivo. Un juez le emitió la orden de encarcelamiento.
También se les atribuye el reclutamiento de cerca de 40 personas para que reclamaran los giros internacionales que llegaban de Asia y Oceanía.