Un nuevo modelo operativo basado en agentes autónomos promete reducir hasta 25% el fraude neto, disminuir 50% el tiempo operativo de los analistas y mejorar hasta 10% la tasa de aprobación sin aumentar fricción.
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[VIDEO] Lo que comenzó como una alerta aislada en 2012 terminó convirtiéndose en una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de una red dedicada a encubrir recursos provenientes de actividades ilícitas bajo la fachada del comercio de metales preciosos. El valor total de las operaciones asociadas a esta red ascendió a más 731.000 millones de pesos.
[VIDEO] Estos bienes, valorados en 34.000 millones de pesos, pertenecían a una organización criminal que utilizaba como principal modalidad de lavado de activos la creación de sociedades fachada, la adquisición de propiedades y la inversión en agricultura y ganadería.
[FOTOS] Las operaciones simultáneas se realizaron en Medellín, Riohacha, Ipiales, Bogotá y Bucaramanga. Las personas capturadas estarían vinculadas a delitos de contrabando, lavado de activos y usurpación de derechos de propiedad industrial.
[FOTOS+VIDEO] Se logró la captura con fines de extradición de cinco (05) integrantes, uno de ellos de Ecuador, otro en Bogotá y uno en Tumaco (Nariño); en días pasados, la Policía Nacional ya había capturado a dos de ellos en la ciudad de Cali.
[VIDEO] Esta estructura criminal tenía alianzas criminales con las disidencias “Coordinadora Guerrillera del Pacífico”, con influencia en Nariño y coordinaban el tráfico de drogas y lavado de activos a través de la región pacífica colombiana, con alcance en México, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos.
[VIDEO] Según la Fiscalía, las personas estarían implicadas en el ingreso sistemático de pequeñas cantidades de dólares y euros a Colombia. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’. Tras el rastreo financiero y las investigaciones de la Fiscalía, todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin en Medellín.
[FOTOS] Este ciudadano mexicano, responsable de pagar los cargamentos de droga a narcotraficantes colombianos, había enviado más de 11 millones de dólares desde Estados Unidos a las ciudades de Cali, Medellín y Cúcuta entre 2021 y la actualidad.
[VIDEO] Helmann Yesid Novóa Gómez, como se conocía a este exdelincuente, sostuvo alianzas con las Farc y el Clan del Golfo para exportar cocaína, actividades de las que derivó los inmuebles que hoy en día se le incautaron.