Etiqueta: testaferros

Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 21 de febrero de 2024
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[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Etiquetas Capturados, DIJIN, El Mesa, finanzas criminales, Fiscalía General, Lavado de activos, Los Chatas, Los Triana, Pachelly, Policía Nacional, Testaferrato, testaferros

Judicial

Ocupan 75 bienes del narcotráfico con fines de extinción de dominio, avaluados en $1.531 millones

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 31 de agosto de 2023
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[FOTOS+VIDEO] Se estableció que estaban a titularidad de familiares y de terceros, como testaferros de 6 capturados. Los bienes estaban ubicados en los departamentos de Meta y Cundinamarca y en Bogotá; entre los que se encuentran 2 bienes inmuebles, 2 bienes muebles, 2 establecimientos comerciales y 69 semovientes.

Etiquetas Antinarcóticos, Dirección Antinarcóticos, extinción de dominio, Fiscalía General, General Nicolas Zapata, narcotráfico, Policía Nacional, testaferros

Judicial

Incautados 39 lujosos bienes del exconcejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte, presunto testaferro del ELN

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 4 de julio de 2023
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[FOTOS] Las propiedades afectadas están avaluadas en más de 56.000 millones de pesos. Habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

Etiquetas alias La Choncha, bienes incautados, DIJIN, Eln, extinción de dominio, Fiscalía General, Frente de Guerra Nororiental, Policía Nacional, Raimundo Duarte Díaz, testaferros

Judicial

Desmantelada red de testaferros del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”

Autor de la entrada Por Juan Manuel Neissa
Fecha de la entrada 27 de junio de 2023
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[FOTOS] En Medellín y Montería se realizaron 10 capturas, entre ellas algunos familiares y varias personas de su confianza quienes tendrían a su nombre bienes por más de 9 mil millones de pesos.

Etiquetas alias Fritanga, Clan del Golfo, DIJIN, Fiscalía General, Lavado de activos, Medellín, Montería, narcotráfico, Policía Nacional, Testaferrato, testaferros

Judicial

Este lunes se realizará la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Memo Fantasma’

Autor de la entrada Por Cesar Hernández Aldana
Fecha de la entrada 28 de junio de 2021
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[VIDEO] La Fiscalía le indilga los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos en favor de exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.