Etiqueta: Lavado de activos

Categorías
Judicial

Colombia y Estados Unidos firman memorando de entendimiento contra el lavado de activos

Por medio de este convenio se contempla la creación de un equipo élite para perseguir los bienes y recursos de organizaciones de crimen organizado trasnacional y así avanzar en accione de extinción de dominio.

Categorías
Judicial

En Santander se incautaron de 36 kilos de oro, iban encaletados en una camioneta de alta gama

El metal precioso, valorado en unos 8.500 millones de pesos, fue descubierto oculto en el guardabarros trasero. Por estos hechos el conductor del vehículo fue judicializado por el delito de lavado de activos.

Categorías
Judicial

En Aeropuerto El Dorado fueron incautados más de $70 millones a pasajero que no declaró su ingreso a Colombia

Se trató de dos operativos que se dieron en la terminal aérea, en donde se descubrieron 17 mil dólares y 900 euros que pasajeros tenían ocultos en sus equipajes.

Categorías
Judicial

Judicializada pareja que transportaba cerca de $1.000 millones en un carro, serían del ELN

[VIDEO] Por disposición del juez de control de garantías, la mujer recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia y el hombre fue enviado a centro carcelario.

Categorías
Judicial

Asambleístas de Ecuador informan al presidente Iván Duque sobre ‘movimientos’ de Alex Saab

[VIDEO] El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, aseguró, junto a Duque, que al menos “US$2.697 millones financiaron operaciones delictivas de corruptos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos”.

Categorías
Internacional

Gobierno de Venezuela tilda de secuestro de Estados Unidos la extradición de Alex Saab

Imagen: alexsaab.co

Saab será sometido a un juicio por presunto lavado de dinero, luego de permanecer durante 16 meses detenido en Cabo Verde, en medio de un largo proceso judicial para definir su traslado a EEUU.

Categorías
Judicial

Desarticulada red que lavó 90 millones de dólares a narcotraficantes colombianos

Las autoridades capturaron a cinco personas luego de allanamientos realizados en el Valle del Cauca y Norte de Santander

Categorías
Judicial

Este lunes se realizará la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Memo Fantasma’

[VIDEO] La Fiscalía le indilga los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos en favor de exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.

Categorías
Judicial

Cayeron “Los del Sur”, red criminal que lavó activos por más de $122 mil millones en Colombia

[VIDEO] Cinco miembros de una familia y dos hombres más fueron capturados en Bogotá y Villavicencio, en medio de una operación sin precedentes, tras 5 años de minuciosa investigación.

Categorías
Judicial

Cayó red que lavó casi 10 millones de dólares por medio de una comercializadora de café

Foto: Cortesía,

[VIDEO] Las autoridades capturaron a 5 personas que hicieron millonarios movimientos de dinero en bancos colombianos entre 2008 y 2019 sin poder justificar su procedencia.