Etiqueta: Lavado de activos

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Golpe a red de contrabando de celulares en Barranquilla, cayeron dos hombres y dos mujeres

La Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de 147.000 millones de pesos; lavado de activos, en 10.000 millones de pesos; y contrabando.

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Extinción de dominio contra bienes por 48 mil millones que pertenecían a alias ‘Chepe’, uno de los extraditados capos del ‘Clan del Golfo’

[FOTOS] Se trata de establecimientos de comercio, vehículos, sociedades, barcos, entre otros bienes, que estaban ubicados en Antioquia y Chocó.

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Por lavado de activos, realizan extinción de dominio a dos inmuebles en Villavicencio y Restrepo, Meta

[FOTOS] Los dos bienes intervenidos por el Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional con el CTI de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales, están avaluados en más de 650 millones de pesos.

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Capturados seis directivos de Tierra Santa por supuesto lavado de activos y contrabando

[FOTOS] Además, fueron capturados siete representantes legales y también se aplicaron medidas cautelares sobre 1.110 bienes por las maniobras ilegales que afectaron a mipymes y comerciantes del sector textil.

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Claudia López presentó siete propuestas al Pte. Petro para avanzar en el programa de Seguridad Humana Integral en Bogotá

Dichas propuestas están encaminadas a posicionar a la Capital entre las ciudades más seguras del mundo. Se priorizará el trabajo de inteligencia para luchar contra el lavado de activos de los ‘narcos’ y se reorganizará a la Policía para “cuidar menos al Gobierno y más a la ciudadanía”.

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Dos mujeres capturadas en vías del Huila portando $280 millones adheridos a su cuerpo

Se desplazaban como pasajeras en un bus de servicio público en la vía Gigante – Garzón y ante el hallazgo del dinero, no pudieron soportar su procedencia legal. El juez de control de garantías dictó medida no privativa de la libertad.

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Al principal socio colombiano del ‘Chapo Guzmán’ le ocuparon 175 lujosos bienes

(VIDEO) La Fiscalía realizó el proceso de extinción de dominio en contra de las propiedades que Néstor Alonso Tarazona tenía en Bogotá, Risaralda y Meta, las cuales tienen un valor comercial de 72 mil millones de pesos.

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Golpe a red narcotraficante: 14 extraditables capturados en seis ciudades de Colombia

[VIDEO] Al mando de Abdul Harb, conocido como “El señor de los anillos”, la red transnacional utilizaba empresas fachada y desviaban dineros que recibían como supuestos adelantos por las exportaciones de mercancías legales, ingresaban divisas al país en donde testaferros lavaban el dinero.

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Incautados bienes por $27 mil millones que pertenecían a alias ‘Memo Fantasma’

Las propiedades afectadas corresponden a ocho oficinas ubicadas en la zona norte de Bogotá, avaluadas en más de $20.466 millones, así como, dos oficinas y siete garajes, en el mismo sector, edificio Torre 85, inmuebles que superan los $6 mil millones.

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Cayó red criminal que alteró operaciones de comercio internacional para evadir 1.6 billones de pesos en impuestos

En los operativos de la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas, entre ellas alias El Viejo, líder de la banda, quienes realizaron negocios con cerca de 2.300 empresas del sector textil, confección, salud e industria metalúrgica.