Etiqueta: Lavado de activos

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Cayeron testaferros y bienes por más de 15 mil millones de pesos de socios del “Clan del Golfo”

Se trata de socios de la red de narcotraficantes “Los Will” así como los mafiosos alias “17” y “Plástico”, quienes tenían lujosas propiedades en el Urabá Antioqueño y Córdoba.

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Juez dicta libertad condicional a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, siguen vinculados a la investigación penal

Según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y la que será allegada a la investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación.

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Legalizada la captura de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez 

El juez de control de garantías descartó la petición de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, que alegaba una presunta falta de competencia para su procesamiento en Bogotá.

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Capturado Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Las autoridades también capturaron a Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha.

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Desmantelada red de testaferros del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”

[FOTOS] En Medellín y Montería se realizaron 10 capturas, entre ellas algunos familiares y varias personas de su confianza quienes tendrían a su nombre bienes por más de 9 mil millones de pesos.

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Hallan 1.300 millones de pesos en la llanta de repuesto de un camión, un capturado en el Huila

[FOTOS] Investigadores del CTI conocieron información sobre el traslado de una alta suma de dinero entre Bogotá y Putumayo, por lo que alertaron a unidades del Ejército Nacional para así lograr su ubicación en el sector de El Cable, en la vereda El Cedro, en Bruselas (Huila).

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Condenan a exdirectivo de Cemex por la compra irregular de un terreno en Antioquia

Foto referencial. Ron Lach by pexels

De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.

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Condenas entre 4 y 6 años de cárcel para alias “Compa” y seis personas más por lavado de activos

Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Los condenados deberán pagar multas que oscilan entre los 1.350 y 1.850 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

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En Bogotá capturaron a dos “mulas” que transportaban cerca de $1.300 millones en efectivo

[FOTOS+VIDEO] En el aeropuerto El Dorado, un hombre escondía en su ropa interior más de 60 mil dólares; el otro capturado transportaba casi 1.000 millones de pesos en una moto.

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Primera incautación por lavado de activos en criptomonedas equivalente a más de $600 millones

[VIDEO] La Dirección de Antinarcóticos que venía investigando desde el 2021, en coordinación con autoridades internacionales, identificó una organización trasnacional de narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos, la cual movía altas sumas de dinero en el ciberespacio.