La fiscalía imputa a Isabel Mebarak Ripoll (Shakira), un total de seis delitos de impago de impuestos de la renta y del patrimonio en 2012, 2013 y 2014, todos son los períodos cuando, según el ente acusador, residía en España simulando ante la legislación fiscal que vivía en el extranjero.
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En los operativos de la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas, entre ellas alias El Viejo, líder de la banda, quienes realizaron negocios con cerca de 2.300 empresas del sector textil, confección, salud e industria metalúrgica.