La Fiscalía General logró que un juez de la República enviara a prisión, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa, y emisión y transferencia ilegal de cheques, a Dayana Carolina Arias Úsuga, Martha Duberlly Gaviria Carrillo, Santiago Tarquino Jaramillo, y los hermanos Mauricio Alberto y Andrés Darío Álvarez Aguilar.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los procesados habrían estafado entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 a una reconocida empresa de telefonía celular, adquiriendo 2.350 equipos móviles con cheques que presuntamente fueron sustraídos de una encomienda que llegó a una de las terminales de transporte de Medellín. La estafa supera los 3.500 millones de pesos.
A Mauricio Alberto Álvarez Aguilar, presunto cabecilla del grupo criminal, además le fueron imputados los delitos de fuga de presos y falsedad material en documento público; cargos fue fueron aceptados en su totalidad por el procesado. Los otros investigados no se allanaron.
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Durante la captura de los presuntos responsables, los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional, incautaron cédulas de ciudadanía originales que no correspondían a los procesados, una cédula en proceso de falsificación, una máquina laminadora para elaborar documentos falsos, cartuchos para armamento de largo alcance, 3 chequeras hurtadas y varios de los celulares que habrían sido adquiridos de manera fraudulenta, entre otros elementos.
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