En una operación conjunta e interinstitucional se logró la captura por orden judicial con fines de extradición de Omar Ambuila.
Ambuila, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, laboró durante 28 años en la entidad, su último cargo fue como Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en la Terminal Marítima de Buenaventura, desde allí habría creado una organización delincuencial dedicada al contrabando de mercancías, logrando adquirir grandes lujos y riquezas.
Es así como funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, adscritos a la Unidad Investigativa de Crímenes Trasnacionales, realizaron un operativo en el barrio Pance, sur de Cali, que terminó con la captura con fines de extradición de Omar Ambuila, quien deberá responder ante la Corte Distrital de los EE.UU por el delito de concierto para delinquir con fines de lavado de dinero. Las investigaciones determinan que el sujeto habría habría permitido, a cambio de millonarios dividendos, el ingreso sistemático de mercancía por el puerto de Buenaventura.
Antecedentes:
En 2019, Omar Ambuila fue capturado por los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, no obstante para mayo de 2020 ya se encontraba en libertad tras la determinación del Juzgado Penal municipal de Cali por vencimiento de términos.
En medio de la investigación se pudo determinar que toda su familia ostentaba riquezas y su vida ilustrada en redes sociales así lo demostraba. Es allí donde aparece el famoso Lamborghini, los lujosos accesorios y otros excesos que alertaron la situación. Todo esto al ser verificado por los investigadores, llevó a constatar que no tenía soporte económico legal.
Los participantes del operativo
El operativo se realizó entre la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian, la Fiscalía General de la Nación y las agencias internacionales ICE, HSI y FBI de los Estados Unidos.