Etiqueta: lavado de dinero

Categorías
Judicial

Omar Ambuila fue extraditado a Estados Unidos, pero le quedan pendientes delitos en Colombia

[FOTOS+VIDEO] El exfuncionario de la Dian es recordado por los costosos regalos para su hija, entre los que figura un lujoso Lamborghini.

Categorías
Judicial

Cayó “Odin”, considerado principal articulador de la estructura criminal liderada por Alaín Suaza

[VIDEO] La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian y la agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en ingles), logró la captura de uno de los llamados “determinadores” del lavado de dinero a través del comercio exterior en Colombia.