Cinco personas fueron capturadas por mover ilegalmente casi 10 millones de dólares en bancos colombianos durante la última década, quienes utilizaron como fachada operaciones de una comercializadora de café.
De igual manera, son verificadas posibles transacciones hechas a cuentas de ahorros y corrientes entre 2009 y 2019, por montos que podrían superar los 250 mil millones de pesos.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados son:
• Héctor de Jesús Estrada Franco, de 58 años, propietario de un taxi y una ambulancia. Los elementos de prueba dan cuenta de que, en algo más de dos meses (24 de noviembre de 2010 – 27 de enero de 2011), supuestamente, realizó 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos.
• Diego Jota Urrego Martínez, de 57 años. Se le atribuye presuntos movimientos financieros entre 2008 y 2019 por cerca de 30 mil millones de pesos; además de consignaciones por $300 millones hechas a nombre de la referida comercializadora de café.
• Alberto Cárdenas Olaya, de 58 años. Las investigaciones indican que, en 2011, al parecer, hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos.
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• Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, de 41 años. Estaría vinculada a depósitos por más de $222 millones hechos en 2011, en Ipiales (Nariño).
• Hilda Patricia Gómez Becerra, de 41 años. Esta persona se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431 millones. Las transacciones se hicieron entre 2011 – 2012.
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