La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 27 presuntos testaferros de la cuatro de los integrantes de la antigua cúpula del ‘Clan del Golfo’, luego de operativos en los que también fueron ocupados bienes valorados en casi 90 mil millones de pesos.
Dichos operativos fueron desarrollados, con apoyo de la Policía Nacional y tropas de la Decimoséptima Brigada de la Séptima División del Ejército, en Medellín, Turbo, Sabaneta, Envigado, Itagüí, El Retiro, Andes, Maceo, Puerto Nare, Carepa, Chigorodó, Necocli (Antioquia) y Chocó.
Los detenidos son señalados de ser presuntos testaferros de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra; Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico; Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano; y Jafet Berrio Rivas, alias El Iguano.
Afectaciones a ‘Plástico’
A Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, detenido en agosto de 2020 con fines de extradición, le fueron capturados 16 de sus presuntos colaboradores. ‘Plástico’ tendría a su servicio un clan familiar que lo apoyaba en la compraventa de bienes, negocios de fachada, uso de testaferros, transacciones bancarias y pequeños giros en efectivo para dar apariencia de legalidad a más de $106.000 millones.
Se trata de: Óscar Miguel Rodríguez López, Zuleima Jhoana Velásquez Pareja, Mónica Soto Marín, Luisa Fernanda Muñoz Moreno, Estid Osti Castaño Toro, Óscar Octavio Castaño Toro, Hernán Darío Herrera Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Jaramillo, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Hernán de Jesús Velásquez, Jhaider Lastra Rodríguez, Carlos Andrés Molina Ramírez, Huber Andrés Herrera Jaramillo, Francisco Javier Ahumada Maury, coronel (r) de la Policía Nacional capturado en Barranquilla; y Vladimir Eduardo Santamaría Ramírez, capitán integrante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
La Fiscalía los imputó por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Dos de los procesados aceptaron los cargos; los 14 restantes los rechazaron y fueron cobijados con medidas restrictivas de la libertad.
Testaferros de alias ‘Marihuano’
De otra parte, interceptación de comunicaciones, entrevistas, seguimientos, análisis económicos y financieros evidenciaron cómo entre 2015 y 2018 cuatro integrantes del núcleo familiar de Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano, abatido el 7 de febrero pasado en Riosucio (Chocó), habrían blanqueado más de $1.797 millones mediante la compraventa de inmuebles, vehículos, semovientes y la constitución de establecimientos de comercio y sociedades.
Se trata de Libia Duarte Amado y Paola Andrea Ruiz Chavarría, exesposas de ‘Marihuano’; la hija de este, Luisa Fernanda Hurtado Duarte; y Norberto Antonio Ramírez Colorado, alias Pirri, hombre de confianza del cabecilla de la estructura Central de Urabá del ‘Clan del Golfo’. Fueron imputados por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Proceso contra alias ‘Inglaterra’
Así mismo, la evidencia recaudada permitió establecer cómo entre 2010 y 2020 varias personas, al parecer, al servicio de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, abatido el 23 de noviembre de 2017 en Chinácota (Norte de Santander), habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a más de $4.915 millones.
Análisis patrimoniales pusieron al descubierto cómo, mediante la compraventa de bienes muebles e inmuebles, y la constitución de establecimientos de comercio; los capturados habrían lavado millonarias sumas de dinero de origen ilícito.
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Los procesados son: Héctor Fabio Murillo Rojas, Diana Téllez Rodríguez, Leison Andrés Rojas Murillo, Sandra Patricia Uribe Rueda, María Besey Duarte Arango, Luz Dary Padierna Peña y Cley Cerpa Ospina, quienes fueron capturados en Carepa y Medellín (Antioquia) así como en Ibagué (Tolima). Fueron imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Un juez de garantías impuso medidas restrictivas de la libertad a dos de los implicados, los restantes siguen vinculados al proceso.
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