Etiqueta: Lavado de activos

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Golpe a red señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico, siete judicializados

[VIDEO] Según la Fiscalía, las personas estarían implicadas en el ingreso sistemático de pequeñas cantidades de dólares y euros a Colombia. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.

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Capturados 6 involucrados en red ilegal que lavó más de $72.000 millones para alias “Andrea o Falcon”

Captura de Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon. Foto: Policía Nacional

A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’. Tras el rastreo financiero y las investigaciones de la Fiscalía, todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin en Medellín.

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Cayó el pagador del Cartel de Sinaloa en Colombia, requerido en extradición por Estados Unidos

[FOTOS] Este ciudadano mexicano, responsable de pagar los cargamentos de droga a narcotraficantes colombianos, había enviado más de 11 millones de dólares desde Estados Unidos a las ciudades de Cali, Medellín y Cúcuta entre 2021 y la actualidad.

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Se lo tenía guardadito: Ocuparon bienes por 100 mil millones de alias “El Socio”, narco que ya había pagado condena en la cárcel

[VIDEO] Helmann Yesid Novóa Gómez, como se conocía a este exdelincuente, sostuvo alianzas con las Farc y el Clan del Golfo para exportar cocaína, actividades de las que derivó los inmuebles que hoy en día se le incautaron.

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Reconocida cadena de comida oriental a extinción de dominio por relación con alias “El Zar”

[VIDEO] Esta ocupación se da en el marco de varios operativos en contra de los intereses económicos de Julio Andrés Murillo Figueroa, los cuales ascienden a más de 11 mil millones de pesos.

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Funcionario de la DIAN del Aeropuerto de Barranquilla fue detenido por hacer parte de una millonaria red de contrabando

[VIDEO] Junto con el empleado público fueron detenidos varios de sus familiares, quienes habrían prestado su nombre para lavar activos por casi 6 mil millones de pesos.

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Cayó alias “La Madrina”, socia del cartel de “Los Balcanes” y mujer de confianza de alias “Otoniel”

[VIDEO] La mujer, capturada en el barrio el Poblado de la ciudad de Medellín, es requerida por autoridades judiciales de Rotterdam, Países Bajos, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos, entre otros.

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Golpe a finanzas criminales de “Los Chatas”, “El Mesa”, “Los Triana” y “Pachelly”, 19 capturados

[VIDEO] Simultáneamente les fueron ocupados 26 bienes en varios departamentos del país avaluados en más de 8.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

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Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia

El ente acusador estableció que el exdiputado no declaró el ingreso de grandes fondos a su patrimonio e identificó gastos que no podían ser cubiertos con su salario como legislador.

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Radicado principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso judicial contra Nicolás Petro 

De ser aprobado, la mujer tendrá inmunidad por varios cargos por corrupción a cambio de entregar pruebas contra el hijo del Presidente de la República, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.