Un nuevo modelo operativo basado en agentes autónomos promete reducir hasta 25% el fraude neto, disminuir 50% el tiempo operativo de los analistas y mejorar hasta 10% la tasa de aprobación sin aumentar fricción.
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[VIDEO] Lo que comenzó como una alerta aislada en 2012 terminó convirtiéndose en una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de una red dedicada a encubrir recursos provenientes de actividades ilícitas bajo la fachada del comercio de metales preciosos. El valor total de las operaciones asociadas a esta red ascendió a más 731.000 millones de pesos.
[VIDEO] Esta estructura criminal tenía alianzas criminales con las disidencias “Coordinadora Guerrillera del Pacífico”, con influencia en Nariño y coordinaban el tráfico de drogas y lavado de activos a través de la región pacífica colombiana, con alcance en México, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos.
A través de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habrían sido legalizados los dineros ilícitos del señalado cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’. Tras el rastreo financiero y las investigaciones de la Fiscalía, todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin en Medellín.
