La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos mediante su Unidad de Investigaciones Sensitivas en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrolló la Mega Operación Imperium, mediante la cual logró la desarticulación de una estructura narcotraficante dedicada al tráfico de cocaína y lavado de activos, con injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.
Como resultado de esta operación simultánea, fueron capturadas 10 personas, una de ellas solicitada con fines de extradición por los Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y lavado de activos. De manera paralela, se aplicó la extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor asciende a aproximadamente 12 millones de dólares, afectando directamente el patrimonio y las capacidades económicas de esta organización criminal.
De acuerdo con las investigaciones, esta estructura mantenía vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del GAO Clan del Golfo, organización con la cual habría articulado actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Uno de los principales mecanismos utilizados por la organización para movilizar y ocultar los recursos obtenidos del narcotráfico era el uso de billeteras virtuales y criptoactivos, realizando transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en la República Islámica de Irán, mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
Durante el proceso investigativo se estableció el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, los cuales eran transferidos y almacenados en billeteras frías, mecanismo utilizado para dificultar el rastreo y control de los recursos producto de las actividades ilícitas.
En Colombia, la organización habría realizado operaciones financieras por aproximadamente 2,3 billones de pesos, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales, utilizando diferentes mecanismos para ingresar y movilizar recursos de origen ilícito dentro del sistema financiero nacional.
Asimismo, mediante empresas legalmente constituidas, los integrantes de la estructura habrían canalizado importantes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos, con el propósito de dar apariencia de legalidad a recursos producto del narcotráfico y facilitar su incorporación al sistema económico colombiano.
Las investigaciones también permitieron establecer que esta organización ejercía actividades de instrumentalización en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, con el propósito de acceder a las instalaciones y procesos logísticos del puerto y facilitar actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína.
Los capturados son requeridos por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
“Con la Mega Operación Imperium afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero. El seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”. Manifestó el brigadier general William Castaño Ramos.
Con la Mega Operación Imperium, la Policía Nacional logra una afectación integral a una estructura criminal, atacando simultáneamente sus capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales, debilitando sus mecanismos de lavado de activos y sus vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes.
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La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, continuará fortaleciendo la cooperación con la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales como la DEA, para identificar, perseguir y afectar las estructuras criminales y los recursos que alimentan las economías ilícitas del narcotráfico.
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