Un fugitivo buscado por las autoridades de Estados Unidos, Panamá y España por blanqueo de capitales, entre otros delitos, fue detenido en Francia, según un comunicado publicado este viernes por la Policía Nacional de España.
“Detenido en el Aeropuerto Internacional francés Charles de Gaulle un fugitivo al que le constaban tres órdenes internacionales de detención por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa dictadas por las autoridades estadounidenses, panameñas y españolas”, señala el comunicado.
Según la investigación iniciada en marzo de 2023, el detenido es el líder de una organización internacional involucrada en fraudes mediante vishing.
En particular, los criminales desde al menos 2021, utilizaron tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas estadounidenses, “obteniéndose ilícitamente un beneficio económico elevado, eludiendo el pago de impuestos y blanqueo de capital”.
Tanto el prófugo como miembros de su organización eran conocidos por las autoridades españolas, al haber sido detenidos con anterioridad, por los hechos descritos.
Ante la posibilidad de la presencia del fugitivo en España, se realizaron gestiones tendentes a la averiguación de su localización, resultando infructuosas, con la dificultad añadida de no disponer el reclamado de un lugar fijo de residencia, ya que cambiaba de viviendas de alquiler y de vehículos asiduamente, utilizando el nombre de terceras personas para no constar en ningún registro o base de datos. Por tales circunstancias, se conformó un equipo de investigación conjunto entre la Sección de Localización de Fugitivos y el Servicio Secreto de EEUU, para unificar informaciones y coordinar las tareas de investigación.
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Las averiguaciones arrojaron que el reclamado mantenía contacto con miembros de la organización en nuestro país y con miembros de su familia, y tras llevar a cabo un seguimiento a su entorno, se pudo averiguar que el fugitivo no se encontraba en España si no en Francia.
Tras detectar que podría darse un encuentro entre el fugitivo y algún familiar durante las fechas navideñas se activó la Red ENFAST, que permitió que agentes policiales del FAST Francia localizaran y detuvieran al prófugo en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle mientras se reunía con su madre.
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Con información de Sputnik.