Etiqueta: blanqueo de capitales

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En España, Pedro Sánchez expresa su apoyo al expresidente Zapatero tras su inculpación

A José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

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Detienen a un fugitivo buscado por Estados Unidos, Panamá y España por blanqueo de capitales

Estaba acusado de ser el líder de una organización internacional dedicada a utilizar tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas de nacionalidad estadounidense.