Etiqueta: lavado de dinero

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Economía

Alerta financiera en Latinoamérica: La desconfianza internacional sacude al ecosistema bancario

Frente a un entorno cada vez más exigente en materia de supervisión financiera global, Colombia debe acelerar la modernización de sus marcos regulatorios, robustecer sus esquemas de gobernanza corporativa y priorizar la inversión en infraestructura tecnológica que respalde la integridad de las operaciones.

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Omar Ambuila fue extraditado a Estados Unidos, pero le quedan pendientes delitos en Colombia

[FOTOS+VIDEO] El exfuncionario de la Dian es recordado por los costosos regalos para su hija, entre los que figura un lujoso Lamborghini.

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Cayó “Odin”, considerado principal articulador de la estructura criminal liderada por Alaín Suaza

[VIDEO] La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian y la agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en ingles), logró la captura de uno de los llamados “determinadores” del lavado de dinero a través del comercio exterior en Colombia.