Etiqueta: enriquecimiento ilícito

Categorías
Judicial

Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia

El ente acusador estableció que el exdiputado no declaró el ingreso de grandes fondos a su patrimonio e identificó gastos que no podían ser cubiertos con su salario como legislador.

Categorías
Judicial

Radicado principio de oportunidad en favor de Dayssuris Vásquez a cambio de su colaboración en el proceso judicial contra Nicolás Petro 

De ser aprobado, la mujer tendrá inmunidad por varios cargos por corrupción a cambio de entregar pruebas contra el hijo del Presidente de la República, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Categorías
Judicial

Juez dicta libertad condicional a Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, siguen vinculados a la investigación penal

Según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y la que será allegada a la investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación.

Categorías
Judicial

Capturado Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Las autoridades también capturaron a Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha.

Categorías
Judicial

Condenan a exdirectivo de Cemex por la compra irregular de un terreno en Antioquia

Foto referencial. Ron Lach by pexels

De igual manera fue sentenciado el exrepresentante de una empresa dedicada a la obtención de material de arrastre, quien vendió los bienes a sabiendas de que estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.

Categorías
Judicial

Imputan a directivo, presunto implicado en desfalco a empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla

[VIDEO+AUDIO] Según la Fiscalía General, Nelson Eduardo Polo Carbonel, en su condición de directivo y accionista de una de las compañías que conforman Triple A, habría participado en maniobras que permitieron la apropiación irregular de 23.379 millones de pesos.

Categorías
Judicial

Golpe a red de contrabando de celulares en Barranquilla, cayeron dos hombres y dos mujeres

La Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de 147.000 millones de pesos; lavado de activos, en 10.000 millones de pesos; y contrabando.

Categorías
Judicial

Exrepresentante Roberto José Herrera aceptó cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito

Tras la aceptación de cargos del excongresista por el departamento del Magdalena, será la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia quien profiera el fallo de carácter condenatorio que corresponda, teniendo en cuenta la compensación de una rebaja de pena.

Categorías
Judicial

Capturados seis directivos de Tierra Santa por supuesto lavado de activos y contrabando

[FOTOS] Además, fueron capturados siete representantes legales y también se aplicaron medidas cautelares sobre 1.110 bienes por las maniobras ilegales que afectaron a mipymes y comerciantes del sector textil.

Categorías
Judicial

Fiscalía imputa al exgobernador de Córdoba por el presunto enriquecimiento ilícito de $2.100 millones

Edwin José Besaile Fayad fue imputado por la presunta destinación de dineros del denominado ‘Cartel de la Hemofilia’ para financiar su campaña política.